“20多万条交易数据、上万个主体、上亿元补贴、业务遍布11个区……在办理以虚填农药销售订单等方式骗取农药补贴的多人诈骗案中，面对海量繁杂的数据，我们建立骗取农药补贴大数据监督治理模型，通过碰撞、关联异常数据，深挖线索，实现全链条打击。”近日，最高检刑事检察调研组在北京市检察机关就数字检察与刑事检察工作深度融合开展调研时，北京市房山区检察院对研发模型的应用和成效进行了汇报。

　　国家近年来出台系列支农强农惠农政策，加大对绿色防控财政资金的支持力度，但却有不法分子借机大肆套取涉农补贴资金。该院于2022年办理的夏某、李某等多人诈骗案，便牵出了北京某公司长期骗取国家农药补贴的犯罪事实。

　　据办案检察官陈丽英介绍，该案中，夏某伙同公司团队在北京市房山区、海淀区等多个区县寻找农户，并与农户串通，以虚填农药销售订单等方式骗取农药补贴。经检察机关多次讯问犯罪嫌疑人，并到北京市植物保护站、房山区农业技术综合服务中心走访调研，发现涉案人员作案方式具有规律性，同时还有部分涉案人员供述称骗取农药补贴是行业潜规则。

　　“通过上述案件的办理，我们认为个案绝非孤立存在，背后一定隐藏着类案监督点。”陈丽英说，该院随即组建工作专班，剖析个案背后的共性问题，提炼关键要素，并在明确数据筛查方向后，邀请公安、专业技术人员参与论证，综合全案证据，研究数据需求、数据搜集、数据比对的可实现性、可操作性，最终确认了基础数据、关键词及逻辑规则，创建了骗取农药案件监督治理模型。

　　截至目前，该院通过该模型进行数据分析，共向全市移送问题线索74条，涉及10个区，已立案18件，并向天津市公安机关移送了相关线索，启动京津协作办案模式。同时，北京市检察院统筹部署，召开检警座谈会，达成共识，形成全域、跨省协作联动的刑事治罪治理网络。此外，为推动从专项打击到长效治理，该院还统筹发挥“四大检察”职能，刑事检察部门和公益诉讼检察部门联动，对问题所涉及的行政机关及对应监管职责进行梳理归纳，研判开展立案审查的领域和方向，调取相应刑事案件材料，固定基本事实和证据。目前，通过综合履职，该院共促成查扣、冻结违法公司账户财产600余万元，公司人员退赃退赔28万元。

　　“我们要秉持治罪与治理并重原则，将数字检察充分运用到‘四大检察’各个环节中，及时、精准把脉社会问题，深挖细挖融合办案的可能性。”今年4月，在该院召开的一场“四大检察”线索会商会上，该院检察长钟达先提出要求。会上，各部门针对虚假诉讼套取住房公积金数据监督模型运行情况开展了充分讨论。

　　原来，2022年初，该院民事检察部门接到线索，发现出现多起类似情况，相关涉案人员经人民调解程序快速达成调解协议，并经法院司法确认，但案件当事人均未履行裁定书义务，在经原告申请强制执行后，最终法院冻结并扣划了相关人员的住房公积金账户资金。“经过询问、调查，我们发现涉案人员串通好一套术语，在开展人民调解及司法确定时，便把提前准备好的‘台词’复述一遍，实则是为了通过‘假官司’套取住房公积金，属于典型的虚假诉讼犯罪行为。”办案检察官王辉告诉记者，在办案过程中，北京市检察院、房山区检察院共同研发了虚假诉讼套取住房公积金数据监督模型，并依托大数据检索开展调查核实工作。此次召开的“四大检察”线索会商会，正是为了从线索切入，推动“四大检察”内部衔接，形成高效运转的信息传递渠道，提升法律监督的精准度。

　　“我院依托监督模型共提出检察建议、抗诉案件206件，移送犯罪线索269条，其中，向河北省检察机关、辽宁省检察机关移送跨省线索114条；刑事审查起诉178人，督促追缴公积金和违法所得1300余万元；开展‘对人监督’，发现在调解、诉讼、执行环节中经办人趋同的，主动审查其产业链的利益输送情况。”王辉介绍说。

　　据了解，除了线索会商外，该院在办案和建模过程中发现相关部门存在制度漏洞的，也会组织召开“四大检察”会商会，围绕社会治理问题开展分析研究，研读各类政策文件，厘清相关部门职能及履职情况，听取各部门意见，制发检察建议，不断提升制度的规范化水平。

　　数字检察作为检察机关更好地一体履职、综合履职、能动履职的强有力引擎，正为推动“四大检察”融合发展输入澎湃动能。“我院将继续强化数字检察工作统筹，通过数据运用及时把脉社会问题，不断拓展法律监督的深度、广度，加强‘四大检察’各类监督同办联办，实现更多新作为。”钟达先说。